2018-06-01

浙江龙8国际>>>龙8国际官网欢迎您【点击进入】实业股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

浙五股董字〔2018〕15号

根据浙江龙8国际>>>龙8国际官网欢迎您【点击进入】实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届届董事会第十二次会议决议,公司将于2018年6月22日召开浙江龙8国际>>>龙8国际官网欢迎您【点击进入】实业股份有限公司2017年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

  • 会议签到时间:2018年6月22日(星期五)下午1:30-2:30
  • 会议召开时间:2018年6月22日(星期五)下午2:30
  • 会议召集人:浙江龙8国际>>>龙8国际官网欢迎您【点击进入】实业股份有限公司董事会
  • 公司第七届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  • 会议召开方式:现场记名投票方式。
  • 现场会议地点:嘉兴市文华园宾馆六楼多功能厅。
  • 出席对象:
  • 公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。请各位股东携股权证和身份证出席会议,委托代理人出席的,代理人需携带委托人股权证。
  • 公司董事、监事、高级管理人员。
  • 特邀嘉宾。

二、会议审议事项

  • 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
  • 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
  • 审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;
  • 审议《关于公司 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》;
  • 审议《关于公司 2017年度利润分配的议案》;
  • 审议《关于补选公司董事的议案》;
  • 审议《关于补选公司监事的议案》;
  • 审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》;
  • 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》;
  • 审议《关于公司 2018年度日常性关联交易预计额度的议案》。

三、其他事项

  • 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
  • 有关公司本次股东大会议案内容请向公司董事会查阅。
  • 查阅地点:嘉兴市中山路2号龙8国际>>>龙8国际官网欢迎您【点击进入】大厦912室
  • 联系人:张瑶
  • 联系电话:0573-82083117

 

特此通知。

 

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董事会

二〇一八年六月一日

授权委托书

致:浙江龙8国际>>>龙8国际官网欢迎您【点击进入】实业股份有限公司

兹全权委托______      __先生(女士)代表本人/本单位出席浙江龙8国际>>>龙8国际官网欢迎您【点击进入】实业股份有限公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号:                  

委托人持股数:                    股

序号 议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度哦总经理工作报告的议案》
4 《关于公司 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司 2017年度利润分配的议案》
6 《关于补选公司董事的议案》
7 《关于补选公司监事的议案》
8 《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》
9 《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
10 《关于公司 2018年度日常性关联交易预计额度的议案》

 

委托人签名(盖章):                   受托人签名:                      

委托人身份证号:                      受托人身份证号:                  

 

委托日期:      年   月    日

 

备注:

  1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
  2. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
  3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

 

 

会 议 回 执

 

本人已经收到浙江龙8国际>>>龙8国际官网欢迎您【点击进入】实业股份有限公司2017年年度股东大会会议通知,确认将如期参加本次股东大会。

 

签收人: ______________

 

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